证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-026
灵康药业集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性申诉
或者要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担个别及连带牵累。
迫切内容请示：
? 原款式称呼：海南灵康制药好意思安坐褥基地建立款式（一期）
? 新型样称呼：延续存放于召募资金专户，字据公司本色运筹帷幄或对外投资
需要再推行审批门径后作出安排。
? 隔断召募资金的金额：本次隔断的召募资金金额为 47,477.58 万元（包
括累计收到的银行入款利息扣除银行手续费等的净额和购买答理家具累计产生
的投资收益），其中召募资金专户入款余额 19,977.58 万元，现款处分余额
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日召开
第四届董事会第十三次会议录取四届监事会第十二次会议，审议通过了《对于终
止可退换公司债券召募资金投资项主义议案》，本旨隔断可转债召募资金投资项
目（以下简称“募投款式”），该事项尚需提交公司股东大会和债券合手有东谈主会议审
议，具体情况如下：
一、召募资金基本情况
（一）召募资金的基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准灵康药业集团股份有限公司公迷惑行
可退换公司债券的批复》
（证监许可[2020]2640 号）核准，公司公迷惑行可退换
公司债券（以下简称“可转债”）525 万张，每张面值 100 元，召募资金总数为
为 51,778.16 万元。上述召募资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 12 月 7
日汇入公司竖立的可转债召募资金专户中，天健管帐师事务所（稀奇等闲结伴）
对本次召募资金到位情况进行审验，并出具了“天健验[2020]572 号”《考证报
告》。
公司已对召募资金遴荐了专户存储，并与保荐机构、开户银行订立了召募资
金三方监管条约。
（二）召募资金投资款式概括
收尾 2024 年 4 月 30 日，公司可退换公司债券召募资金投资款式（以下简称
“可转债募投款式”）累计已使用召募资金 7,133.52 万元，具体情况如下：
召募资金承诺参加 累计参加召募资 投资进
序号 款式称呼
金额 金金额 度
海南灵康制药好意思安坐褥基地建立
款式（一期）
系数 51,778.16 7,133.52
收尾 2024 年 4 月 30 日，召募资金余额为 47,477.58 万元（包括累计收到的
银行入款利息扣除银行手续费等的净额和购买答理家具累计产生的投资收益），
其中召募资金专户入款余额 19,977.58 万元，现款处分余额 27,500.00 万元。
二、拟隔断召募资金投资项主义具体情况及原因
（一）拟隔断召募资金投资款式情况
本次拟隔断的召募资金投资款式为“海南灵康制药好意思安坐褥基地建立款式
（一期）
”，款式总投资 67,000.00 万元，使用召募资金投资 52,500.00 万元，本项
目实檀越体为公司子公司海南灵康制药有限公司，实施场所为海南省海口国度高
新手艺产业迷惑区好意思安科技新城一期 B0615 地块。
具体投资明细如下：
拟使用召募资
序号 款式 系数 占比
金参加
一 企业自有资金投资 10,024.72 14.96% -
二 建立用度 56,975.27 85.04% -
拟使用召募资
序号 款式 系数 占比
金参加
三 款式总投资 67,000.00 100.00% 52,500.00
“海南灵康制药好意思安坐褥基地建立款式（一期）”原联想款式达到可使用状
态的时辰为 2022 年 5 月 31 日。
在款式实施历程中，建立历程中当地政府对城市运筹帷幄的调理导致款式建立施
工许可证取得较晚，以及物质采购、物流运输及东谈主员流动的戒指挥致土建工程整
体建立进程滞后；而况筹商到下流阛阓需乞降行业政策的变动，公司字据本身的
发展计谋和运筹帷幄发展本色情况的需要，顺应放缓了募投项主义建立进程，对可转
债募投款式进行了两次延期。
公司已针对募投款式延期事项推行了相应有联想门径及信息清楚义务：
于可退换公司债券召募资金投资款式延期的议案》，本旨将可转债召募资金投资
项主义建立期延伸至 2023 年 5 月 31 日。具体内容请见公司于 2022 年 4 月 30
日清楚的《对于可退换公司债券召募资金投资款式延期的公告》（公告编号：
于可退换公司债券召募资金投资款式延期的议案》，本旨将可转债召募资金投资
项主义建立期延伸至 2024 年 5 月 31 日。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 22
日清楚的《对于可退换公司债券召募资金投资款式延期的公告》（公告编号：
（二）拟隔断召募资金投资项主义主要原因
“海南灵康制药好意思安坐褥基地建立款式（一期）”行为可转债募投款式，在
款式建立历程中，公司该募投款式波及的部分主要家具已被纳入集采，纳入集采
后，中标药企将取得大部分公立医疗机构的阛阓份额，而且药品价钱出现大幅下
降，公司后续取得上述联系药品批件后还是较难获取细密的经济效益。
公司该募投款式波及的高附加值且受集采影响较小的专科类打针剂家具和
口服固体制剂家具受行业政策和阛阓环境影响导致阛阓推行不足预期。为保证业
务泛泛开展，公司需进一步连合上风资源以晋升公司运筹帷幄效益。
同期，跟着药品上市许可合手有东谈主（MAH）轨制联系的配套端正出台，药品的
坐褥不再受限于企业本身坐褥基地的制约，公司及下属主要分子公司拟平稳通过
托福坐褥、连合坐褥等容颜，以提高公司坐褥基地使用效果，机动保险产能并减
少大额资金参加和量入为用坐褥资本；亦可字据本身情况机动取舍顺应我方的专科化
平台来完结互补。
在款式建立历程中，公司永远细腻心理阛阓发展趋势和行业变化方式，积极
正式激动募投款式建立，在连年来行业政策、阛阓竞争和销售环境发生较大变化
的情况下，公司从本身运筹帷幄发展运筹帷幄、业务布局及客不雅产能的本色情况动身，当
前公司现存产能已基本或者称心刻下阛阓需求，现阶段延续投建“海南灵康制药
好意思安坐褥基地建立款式（一期）”必要性不足，公司再参加资金进行还是较难获
得细密的经济效益，不利于保险召募资金的灵验愚弄。
基于欺压款式投资风险，晋升公司运筹帷幄效益，顾惜上市公司整体股东利益考
虑，公司决定隔断“海南灵康制药好意思安坐褥基地建立款式（一期）”。
三、本次隔断的召募资金投资款式剩余召募资金使用联想
上述募投款式隔断后，公司拟将剩余的召募资金延续留存于召募资金专户，
字据公司后续本色运筹帷幄或对外投资需要尽快科学、审慎的作出安排，如公司后续
对该等剩余召募资金使用作出其他安排，将照章推行相应的审议及清楚门径。
四、本次隔断召募资金投资款式对公司的影响
本次隔断可转债募投款式是公司勾通刻下阛阓环境及将来计谋发展运筹帷幄，审
慎发扬筹商募投款式实施的经济性和灵验性作念出的合理调理。本次变更不存在损
害股东利益的情形，不会对公司的泛泛坐褥运筹帷幄产生要紧不利影响，同期有益于
提高召募资金的使用效果，优化资金和资源设立，妥贴《上市公司监管指点第 2
号—上市公司召募资金处分和使用的监管条目》及公司《召募资金处分轨制》等
联系执法。
五、审议门径及联系看法
（一）董事会审议情况
可退换公司债券召募资金投资项主义议案》，本旨公司隔断召募资金投资款式海
南灵康制药好意思安坐褥基地建立款式（一期）。本次隔断召募资金投资款式尚需提
交股东大会及债券合手有东谈主会议审议。
（二）监事会审议情况
可退换公司债券召募资金投资项主义议案》，经审核，监事会合计：公司本次终
止召募资金投资款式，是基于募投项主义本色情况及公司永恒发展筹商，有益于
提高召募资金使用效果，妥贴公司的发展计谋，不存在毁伤股东利益的情形。本
次事项的有联想和审议门径妥贴《上海证券来回所上市公司自律监管指点第 1 号—
—轨范运作》《上市公司监管指点第 2 号——上市公司召募资金处分和使用的监
管条目》及公司《召募资金处分轨制》的联系执法。监事会本旨本次隔断召募资
金投资项主义事项，并本旨提交股东大会及债券合手有东谈主会议审议。
（三）保荐机构核查看法
经核查，保荐机构合计：公司本次隔断召募资金投资款式事项还是上市公司
董事会及监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会、可退换公司债券合手有
东谈主大会审议。联系有联想门径妥贴中国证监会、上海证券来回所对于上市公司召募
资金使用的联系执法，不存在毁伤公司股东、可退换公司债券合手有东谈主利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次隔断召募资金投资款式事项无异议。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
