证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-019
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
对于不向下修正“国力转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告现实不存在职何非常纪录、误导性陈
述大撮要紧遗漏，并对其现实的真确性、准确性和无缺性照章承担法律包袱。
蹙迫现实教唆：
? 约束 2024 年 5 月 16 日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已触发“国力转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第三届董事会第十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转
股价钱，同期在改日 6 个月内（即自本次触发修正条件的次一交夙昔 2024 年 5
月 17 日至 2024 年 11 月 16 日），如再次触发“国力转债”转股价钱向下修正条
件，亦不建议向下修正决策。
一、可休养公司债券基本情况
经中国证券监督贬责委员会《对于应承昆山国力电子科技股份有限公司向不
特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]1065 号）应承注册，
公司向不特定对象刊行面值总和为 480,000,000.00 元的可休养公司债券，债券期
限为 6 年。经上海证券交往所自律监管决定书（[2023]143 号）文应承，公司
易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。
左证关系规矩和《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可休养
公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，公司本次刊行的“国
力转债”自 2023 年 12 月 16 日起可休养为本公司股份，转股期间为 2023 年 12
月 16 日至 2029 年 6 月 11 日，运行转股价钱为 63.00 元/股。
“国力转债”的运行转股价钱为 63.00 元/股，因公司 2022 年约束性股票激
励蓄意初度授予部分第一个包摄期的股份登记完成使公司股本由 95,390,000 股
变更为 95,839,680 股，2023 年 10 月 11 日起转股价钱从 63.00 元/股休养为 62.83
元 / 股 。 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 10 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《昆山国力电子科技股份有限公司对于可休养公司债券
“国力转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-059）。
因公司于 2023 年 11 月 30 日完成 2022 年约束性股票激勉蓄意预留授予部
分第一个包摄期的股份登记手续，包摄股票数目为 95,040 股，本次股权激勉归
属登记使公司总股本由 95,839,680 股变更为 95,934,720 股，经揣摸，“国力转
债”转股价由 62.83 元/股休养为 62.79 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 12 月
有限公司对于可休养公司债券“国力转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：
二、对于不向下修正转股价钱的具体现实
左证《召募诠释书》的相干条件规矩：在本次刊行的可休养公司债券存续期
间，当公司 A 股股票在职意集中三十个交夙昔中至少有十五个交夙昔的收盘价
低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提
交公司鼓舞大会审议表决。上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二
以上通过方可执行。鼓舞大会进行表决时，抓有本次刊行的可休养公司债券的股
东应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交夙昔公
司 A 股股票交往均价和前一个交夙昔公司 A 股股票交往均价。若在前述三十个
交夙昔内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的交夙昔按休养前
的转股价钱和收盘价揣摸，在转股价钱休养日及之后的交夙昔按休养后的转股价
格和收盘价揣摸。
自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 16 日，公司股票已出当今职意集中三十
个交夙昔中至少有十五个交夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触
发“国力转债”转股价钱的向下修正条件。
鉴于“国力转债”距离为期六年的存续期届满时期尚远，玄虚商量公司的基
本情况、股价走势、市集环境等多重成分，以及对公司的永恒发展后劲与内在价
值的信心，为明确投资者预期，公司董事会于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事
会第十二次会议，审议通过了《对于不向下修正“国力转债”转股价钱的议案》，
其中关联董事尹剑平、黄浩、覃奀垚、张雪梅规避表决，表决效果为 3 票应承；
公司董事会决定不向下修正“国力转债”转股价钱，同期在改日六个月内（即
修正条件，亦不建议向下修正决策。下一次触发转股价钱向下修正条件的期间从
正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗“国力转债”的转股价钱
向下修正权力。
敬请广泛投资者驻防投资风险。
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
